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欧盟近期推出数字货币反洗钱指令AML

据Bitcoinist消息，欧盟近期发布针对数字货币的反洗钱指令（AML），授权监管机构了解货币钱包信息。

标签：数字货币| 洗钱| 欧盟| 2018-06-26
反洗钱组织FATF将加强数字货币管制！

据路透消息，世界权威性国际组织之一的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将对数字货币管制升级。

标签：洗钱| 数字货币| 管制| 2018-06-12
英国黑客获刑10年:加密货币赃款290万

5月29日消息，一名年仅26岁的英国黑客被判入狱，刑期10年零8个月，罪名是通过黑网出售63000张被盗信用卡和借记卡。

标签：加密货币| 洗钱| 2018-05-29
空头大佬：加密货币是投机和洗钱工具

5月15日消息，曾经10年前通过做空次级抵押贷款赚数百万美元的《大空头》原型Steve Eisman在特许金融分析师协会（CFA Institute）的年会上表示，加密货币是投机和洗钱工具。

标签：空头| 加密货币| 洗钱| 2018-05-15
日本犯罪团伙加密货币洗钱流程曝光！

5月14日消息，据日本每日新闻报道，一位中国男性中间人举报称有个东京犯罪集团通过加密货币洗钱。

标签：加密货币| 洗钱| 2018-05-14
社科院：比特币可能造成四个方面危害

中国社会科学院法学研究所副研究员赵磊表示，比特币可能会造成四大危害。

标签：比特币| 去中心化| 洗钱| 2018-05-02
花旗集团招聘比特币专业反洗钱人才！

4月18日消息，花旗集团反洗钱部门正在招聘比特币人才，根据领英广告显示，正在招聘一名副主席和高级副主席。

标签：比特币| 洗钱| 2018-04-18
西班牙捕获了数字货币洗钱毒品团伙！

据外媒消息，西班牙治安守卫队（Spanish Civil Guard）抓捕了一个利用数字货币洗钱的贩毒集团。

标签：数字货币| 洗钱| 2018-04-10
涉洗钱比特币支付公司被美海关起诉

据外媒报道，美国移民和海关执法部门(ICE)的国土安全机构透露，他们正在起诉加拿大两名兄弟和Payza公司利用比特币等加密货币洗钱，非法汇款等犯罪行为。

标签：比特币| 洗钱| 2018-03-23
欧央行大老虎被扣：涉嫌加密货币洗钱

据外媒报道，近日欧洲中央银行（ECB）官员，拉脱维亚银行行长Ilmars Rimsevics在上周日的反腐败调查中被扣留，据美国财政部称，Rimsevics涉嫌纵容有组织的洗钱行为，而该洗钱行为是通过加密货币实现的。

标签：加密货币| 洗钱| 比特币| 2018-02-26
摩根大通：数字货币最大问题是怎样反洗钱

区块链已经被各行各业运用，而摩根大通在区块链的投入让人吃惊，最近，其旗下区块链业务负责人奥马尔法鲁克(UmarFarooq)本周出席了在纽约举办的雅虎财经的AllMartkets峰会。

标签：数字货币| 洗钱| 摩根大通| 2018-02-11
网游虚拟交易缺乏监管或成不法分子洗钱工具

网游虚拟交易缺乏监管或成不法分子洗钱工具

标签：洗钱| 网游| 虚拟交易| 2010-12-23
上海破获一起50亿元地下钱庄洗钱案

标签：洗钱| 上海| 钱庄| 2006-12-04
反洗钱金融机构需从速完善监察机制

标签：洗钱| 金融| 监察| UNISYS| 2006-11-15
政府监管不力网络支付洗钱将泛滥

标签：洗钱| 网络支付| 电子商务| 2006-11-15

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